Tracking Wallets, I Turned $50 into a Million-Dollar Fortune at 18
- Key Insight: Wallet tracking is a crucial strategy for profiting from Meme coin trading.
- Key Elements:
- Track wallets of KOLs and trading groups to follow their trades.
- Monitor fund movements of project teams, market makers, and new wallets.
- Implement strict capital management, with no single trade exceeding 5% of the total portfolio.
- Market Impact: Reveals information asymmetry in the market and emphasizes a data-driven approach.
- Timeliness Note: Long-term impact.
ผู้เขียนต้นฉบับ: Ugo
ผู้แปลต้นฉบับ: Luffy, Foresight News
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ฉันก้าวเข้าสู่โลกการเทรดเหรียญ Meme ด้วยเงิน 80 ดอลลาร์ และสูญเสียทุกอย่างจนหมด ฉันมีประสบการณ์ความล้มเหลวอย่างย่อยยับเช่นนี้ถึงสองครั้ง
นั่นคือช่วงเวลาที่ฉันตระหนักว่าตัวเองยังไม่เข้าใจกลไกของตลาดนี้เลย และใช้วิธีการที่ผิดมาตลอด
ต่อมาฉันนำเงิน 50 ดอลลาร์กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง ครั้งนี้ฉันใช้กลยุทธ์การติดตามวอลเล็ต ไม่ถึงหนึ่งปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 เงิน 50 ดอลลาร์นั้นก็เติบโตเป็นมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์
หลุมพรางในยุคเริ่มต้น
ก่อนหน้านี้ตรรกะการซื้อเหรียญ Meme ของฉันง่ายมาก: "เหรียญนี้มีมส์น่าสนใจ, มีเนื้อหาโปรโมทที่ดี, เว็บไซต์ก็ดูสะอาดตา ซื้อเลย"
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าวิธีนี้บางครั้งก็ทำเงินได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้ว มันไม่ต่างจากการพนันล้วนๆ คุณไม่มีหลักฐานที่แน่นอนใดๆ และไม่สามารถหาความเหตุผลที่เป็นกลางเพื่อประเมินได้ว่าราคาเหรียญจะขึ้นไปถึงระดับใด
หากต้องการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ คุณต้องหาวิธีการรับข้อมูลสำคัญก่อนที่เทรนด์จะเริ่มขึ้น แทนที่จะตามกระแสหลังจากที่ราคาขึ้นแล้ว
ฉันเคยหมกมุ่นอยู่กับการติดตามข่าวลือต่างๆ บนแพลตฟอร์ม X และกลุ่ม Telegram: "เหรียญนี้市值ต้องถึง 100 ล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์นี้แน่ๆ รอดูสิ" ต่อมาฉันถึงรู้ว่าคนที่โพสต์ข้อความเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้รับจ้างโฆษณา (shuijun) ที่ได้รับเงินมา หรือไม่ก็เป็นคนที่สะสมเหรียญไว้ล่วงหน้าแล้ว 15% ของอุปทานหมุนเวียน คุณกระตือรือร้นเข้าสู่ตลาด แต่สุดท้ายก็กลายเป็นผู้รับไม้สุดท้าย
หากเป้าหมายทำกำไรของคุณไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริง การดำเนินการของคุณก็เพียงแค่ตอบสนองต่อความต้องการผลประโยชน์ของผู้อื่นอย่าง被动 (passive) และไม่ได้ดำเนินไปตามกฎของตลาดอย่างแท้จริง
พลิกเกมด้วยการติดตามวอลเล็ต
ฉันตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าการดำเนินการก่อนหน้าของฉันขาดสิ่งสำคัญไปอย่างหนึ่ง ฉันมักจะมองการดำเนินการของเทรดเดอร์ชั้นนำแล้วคิดในใจ: "ทำไมเขาถึงสามารถคาดการณ์เทรนด์ได้ แต่ฉันทำไม่ได้?" ดังนั้นฉันต้องหาวิธีแก้ปัญหา
และการติดตามวอลเล็ต ได้เปลี่ยนความเข้าใจของฉันที่มีต่อการเทรดโดยสิ้นเชิง ฉันไม่ต้องคาดเดาจุดสูงสุดและต่ำสุดของตลาดอีกต่อไป ไม่ต้องไล่ตามกระแสเรื่องราวต่างๆ และไม่ต้องถูกความร้อนแรงบนแพลตฟอร์ม X ลากไปอีกต่อไป แต่ให้ความสำคัญกับสิ่งเดียวเท่านั้น: เงินอัจฉริยะ (smart money) กำลังไหลไปที่ไหน
จุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหญ่ทุกครั้ง ไม่ได้อยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียล แต่อยู่ในวอลเล็ตจำนวนน้อยนิด วอลเล็ตเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวอลเล็ตเริ่มต้นของทีมโครงการ, วอลเล็ตที่มีการถือครองจำนวนมาก, หรือวอลเล็ตของสถาบันที่เข้าตลาดตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้ที่รู้ข้อมูลภายในวงการ, KOL, ผู้มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม, ผู้ทำตลาด (market maker), วอลเล็ตนิรนามที่เพิ่งเปิดใหม่... ทั้งหมดนี้ซ่อนอยู่ในที่อยู่เหล่านี้
สิ่งที่ฉันพึ่งพาไม่ใช่โชคจากการเทรดครั้งใดครั้งหนึ่ง แต่เป็นการจับรูปแบบตลาดที่สามารถทำซ้ำได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ในวินาทีนั้นเอง ฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้: ฉันไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าทั้งตลาด ไม่ต้องผสมผสานการตัดสินใจเชิงอัตวิสัยใดๆ และไม่ต้องสนใจการโฆษณาชวนเชื่อของตลาด ฉันแค่ต้องจับตาดูข้อมูล วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเงินทุน แล้วดำเนินกลยุทธ์การเทรดอย่างเด็ดขาด
ตั้งแต่นั้นมา เป้าหมายของฉันชัดเจนอย่างยิ่ง: สร้างระบบการเทรดที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของเงินอัจฉริยะเท่านั้น ไม่ใช่ได้ยินอะไรมาก็เชื่อตาม
วิธีการปฏิบัติจริงในการติดตามวอลเล็ตของฉัน
จับตาดูวอลเล็ตของ KOL
เมื่อฉันเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 วิธีการติดตามวอลเล็ตนั้นง่ายมาก ในตอนนั้นแทบไม่มีใครเปลี่ยนที่อยู่วอลเล็ตบ่อยๆ
สิ่งที่คุณต้องทำคือ หาที่อยู่วอลเล็ตลับของ KOL ที่มีอิทธิพลดึงดูดผู้คนได้จริงๆ แล้วตามการดำเนินการของพวกเขา แค่นั้นเอง
พวกเขาซื้อสะสมในระดับต่ำ → โพสต์ส่งสัญญาณอย่างเปิดเผย → ราคาเหรียญพุ่งขึ้น 10 เท่าทันที
ด้วยวิธีนี้ ภายในเดือนแรก ฉันเปลี่ยนเงิน 50 ดอลลาร์เป็น 5,000 ดอลลาร์ ตามด้วยเดือนที่สอง 5,000 ดอลลาร์กลายเป็น 30,000 ดอลลาร์
ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์: มีทีมโครงการที่ออกโทเคนเฉพาะสำหรับ KOL คนหนึ่ง ผู้มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมรายนี้ใช้หลายวอลเล็ตลับสะสมเหรียญอย่างเงียบๆ เมื่อ市值ของโทเคนมีเพียง 20,000 ดอลลาร์ ฉันซื้อตามรอยเท้าของเขาเมื่อ市值ขึ้นไปถึง 30,000 ดอลลาร์ จากนั้นเขาก็สร้างกระแสอย่างบ้าคลั่งในกลุ่ม Telegram และแพลตฟอร์ม X ทำให้市值ของโทเคนทะลุ 400,000 ดอลลาร์ในทันที ฉันทำกำไรบางส่วนในระดับราคานี้
ในตอนเย็นของวันเดียวกัน市值ของโทเคนพุ่งขึ้นไปถึง 1 ล้านดอลลาร์ ฉันฉวยโอกาสขายออกอีกครั้ง คิดแล้ว ภายในไม่กี่ชั่วโมง เงินทุนเริ่มต้นของฉันเพิ่มขึ้นประมาณ 30 เท่า
ในตอนนั้นขนาดเงินทุนของฉันยังเล็กมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพคล่องไม่เพียงพอ สามารถออกจากตลาดได้อย่างราบรื่น
ติดตามวอลเล็ตของกลุ่มสมคบคิด (Conspiracy Group)
หลายเดือนต่อมา ฉันไม่จับตาดู KOL คนเดียวอีกต่อไป แต่หันมาติดตามการเคลื่อนไหวของวอลเล็ตของกลุ่มสมคบคิด (กลุ่มผู้จัดการตลาดขนาดเล็ก) ในตอนนั้นทุกคนเปลี่ยนที่อยู่วอลเล็ตบ่อยขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับการดูวอลเล็ตเดียว การติดตามฉันทามติการดำเนินการที่เกิดจากกลุ่มคน一群มีความน่าเชื่อถือมากกว่ามาก ตัวอย่างเช่น วอลเล็ตของ 10 คนที่แตกต่างกัน อยู่ในแวดวงเดียวกัน และยังดำเนินการแบบเดียวกันพร้อมกัน
สัญญาณแบบนี้ให้ความมั่นใจกับฉัน มากกว่าวอลเล็ตเดียวอย่างไม่ต้องเปรียบเทียบ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2024 การดำเนินการรอบหนึ่งรอบโทเคน $ROCKY เป็นกรณีศึกษาที่ดีเยี่ยม ในตอนนั้น Erik Steavens, POE, DOGEN และ CTM คนเหล่านี้ต่างซื้อสะสมอย่างเงียบๆ ในช่วง市值 10,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ฉันมั่นใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พวกเขากำลังวางแผนเทรนด์ขาขึ้นอย่างแน่นอน
ฉันซื้อ 2.8% ของอุปทานหมุนเวียนของโทเคนนี้เมื่อ市值 40,000 ดอลลาร์
ในวันต่อมา กลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ร่วมกันดันราคา ทำให้市值ของโทเคนพุ่งขึ้นไปถึง 45 ล้านดอลลาร์
ฉันทำกำไรเป็นช่วงๆ ระหว่าง市值 2 ล้านถึง 10 ล้านดอลลาร์ โดยราคาขายออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านดอลลาร์
ในการเทรดครั้งนี้ เงินทุนเริ่มต้นของฉันเพิ่มขึ้น 150 เท่า แม้ว่าถ้าถือถึงจุดสูงสุดจะทำกำไรได้ 1100 เท่า แต่ฉันปฏิบัติตามแผนการออกจากตลาดอย่างเคร่งครัด ด้วยการเทรดครั้งนี้ฉันทำกำไรหกหลักเป็นครั้งแรกในชีวิต ฉันพอใจแล้ว
ติดตามวอลเล็ตใหม่, วอลเล็ตทีมโครงการ และวอลเล็ตที่มีการถือครองจำนวนมาก
เมื่อถึงเดือนมกราคม 2025 บรรยากาศการเทรดในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีร้อนแรงเป็นประวัติการณ์ แต่ความยากในการติดตามวอลเล็ตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลภายในล่าสุดอย่างต่อเนื่อง ฉันต้องปรับปรุงวิธีการและปรับตัวตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
กุญแจสำคัญในการติดตามวอลเล็ตของคนวงในประเภทนี้คือ การหาวอลเล็ตใหม่ของพวกเขาที่เพิ่งถอนเหรียญจากศูนย์ซื้อขายแบบรวมศูนย์ (CEX) อย่าง Binance นี่หมายถึงการติดตามประวัติการโอนและประทับเวลาของเงินทุนระหว่างที่อยู่ Binance หลายแห่งอย่างแม่นยำ กระบวนการนี้ใช้เวลา แต่คุ้มค่าแน่นอน
ตัวอย่างเช่น ในตอนนั้นฉันกำลังติดตามการเคลื่อนไหวของวอลเล็ตของ Marcell อย่างใกล้ชิด ดังนั้นทุกวันฉันจะเห็นวอลเล็ตใหม่ที่เขาเติมเงินเข้าไป ในวันที่ 31 มกราคม เขาเป็นผู้ปล่อยโทเคน $BARRON ด้วยตัวเองและถือครองจำนวนมาก
ฉันสร้างตำแหน่งซื้อในช่วง市值 15,000 ถึง 25,000 ดอลลาร์ โดยใช้ 3 วอลเล็ต ประมาณสามนาทีต่อมา Marcell ก็เริ่มโพสต์ข้อความส่งสัญญาณและดันราคา ฉันรีบทำกำไรและออกจากตลาดระหว่าง市值 1 ล้านถึง 2.5 ล้านดอลลาร์
นี่เป็นการเทรดที่เร็วที่สุดครั้งหนึ่งที่ฉันเคยทำ: เงินทุนเริ่มต้น 1,300 ดอลลาร์ สุดท้ายทำกำไรได้มากกว่า 110,000 ดอลลาร์ (แพลตฟอร์มเทรด BullX แสดงจำนวนเงินซื้อของฉันเป็น 24,000 ดอลลาร์ เพราะต่อมาฉันยังซื้อเพิ่มในวอลเล็ตนี้เมื่อราคาตก ทำให้กำไรสูงสุด)
ติดตามวอลเล็ตผู้ทำตลาด (Market Maker)
วอลเล็ตผู้ทำตลาด เป็นที่อยู่วอลเล็ตที่ทีมโครงการโทเคนควบคุมโดยตรง ใช้หลักเพื่อจัดการราคา เพื่อผลประโยชน์ของทีมโครงการหรือตัวโทเคนเอง
วิธีการจัดการทั่วไปรวมถึง: การซื้อขายด้วยคำสั่งซื้อขายจำนวนมากเพื่อกระตุ้นคำสั่ง stop loss ของนักเทรดรายย่อย หรือการเทขาย 30% ภายในไม่กี่นาทีเพื่อก่อให้เกิดการเทขายแบบตื่นตระหนกในตลาด ทำให้นักลงทุนรายใหม่เข้าสู่ตลาดในราคาต่ำ
แต่มักจะมีการโอนโทเคนระหว่างวอลเล็ตโดยผู้ทำตลาดไม่นานหลังจากที่โทเคนถูกปล่อยออกมา หากวอลเล็ตเหล่านี้ไม่ได้เปิดใหม่ หรือถูกระบุตัวตนได้ง่าย เราก็สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทีมโครงการได้โดยตรง จับโอกาสการปล่อยโทเคนใหม่ของพวกเขาได้อย่างแม่นยำทุกครั้ง
การเทรดโทเคน $HOOD ในวันที่ 31 มกราคม 2025 ฉันทำแบบนี้
ทีมโครงการนี้จะปล่อยโทเคนใหม่ประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง พวกเขาตั้งค่าการถือครองจำนวนใหญ่เมื่อ市值ของโทเคนถูกดันขึ้นไปประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ ฉันซื้อในระดับราคานี้อย่างเด็ดขาด ก่อนที่ KOL ชั้นนำจะส่งสัญญาณ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ฉันทำกำไรระหว่าง市值 80 ล้านถึง 120 ล้านดอลลาร์ กำไรจากการเทรดครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 50 เท่า
ในขณะเดียวกัน ในช่วงเวลาที่ทำกำไรจากการถือครองเริ่มต้น ฉันยังใช้โอกาสจากการเทขายจำนวนมากของผู้ทำตลาด เข้าสู่ตลาดใหม่ด้วยตำแหน่งใหญ่ ทำกำไรส่วนต่าง 40% ถึง 70% ภายในไม่กี่นาที
กำไรรวมของวันนี้ สูงถึง 152,000 ดอลลาร์ ก่อนการเทรดโทเคน ASTER ในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน วันที่ 31 มกราคมเคยเป็นวันทำกำไรสูงสุดของฉัน
กฎเหล็กการเทรดของฉัน
ฉันยึดมั่นกฎการจัดการเงินทุนอย่างเคร่งครัดเสมอ ตัวอย่างเช่น เงินทุนที่ลงในแต่ละการเทรด จะต้องไม่เกิน 5% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด และจะปรับความเสี่ยง (risk exposure) ตามคุณภาพของโอกาสการเทรดและระดับความมั่นใจของตัวเองอย่างยืดหยุ่น
เมื่อเทรดด้วยกลยุทธ์การติดตามวอลเล็ต ห้ามลงทุนหนักเป็นอันขาด เพราะเมื่อเป้าหมายที่คุณติดตามพบว่าคุณมีอยู่ พวกเขาสามารถหันกลับมาเก็บเกี่ยวคุณได้
คุณยังต้องเรียนรู้ที่จะคิดแบบเปลี่ยนมุมมอง ยืนอยู่บนมุมมองของบุคคลที่คุณติดตาม คิดถึงความต้องการผลประโยชน์, นิสัยการดำเนินการ และการควบคุมจังหวะของพวกเขา เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกเก็บเกี่ยวให้มากที่สุด และทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน
แน่นอน ฉันจะปฏิบัติตามแผนการเทรดที่ตัวเองกำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยให้อารมณ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ อันที่จริงฉันมีปัญหากับเรื่องนี้น้อยมาก เพราะฉันเริ่มเรียนรู้การเทรดฟอเร็กซ์ตั้งแต่อายุ 14 ปี วินัยจึงซึมซับเข้าไปในกระดูกแล้ว
แม้ว่าจะพูดเช่นนี้ ฉันก็เคยผ่านบทเรียนอันเจ็บปวดจากการสูญเสียกำไรหลายครั้ง แต่ความล้มเหลวเหล่านี้ไม่ได้ทำลายฉัน กลับกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้ฉันก้าวหน้าต่อไป ด้วยความไม่ยอมแพ้นี้ ฉันขยันศึกษาค้นคว้ามากขึ้น ปรับปรุงข้อได้เปรียบในการเทรดของตัวเองอย่างต่อเนื่อง
สุดท้าย
ฉันเขียนบทความนี้ ไม่ได้เพื่ออวด ด้านหนึ่งต้องการให้
