Nhờ theo dõi ví tiền, tôi đã kiếm được hàng triệu đô la từ 50 USD khi 18 tuổi

Tác giả gốc: Ugo

Biên dịch: Luffy, Foresight News

Tháng 2 năm 2024, tôi bước vào thế giới giao dịch meme coin với 80 đô la và kết thúc với hai lần thua lỗ trắng tay.

Chính lúc đó, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn không nắm được quy luật của thị trường này và đã sử dụng sai phương pháp.

Sau đó, tôi lại vào lệnh với 50 đô la, lần này tôi áp dụng chiến lược theo dõi ví. Chưa đầy một năm, đến tháng 2 năm 2025, 50 đô la đó đã biến thành hơn 1 triệu đô la.

Những sai lầm ban đầu

Trước đây, logic mua meme coin của tôi rất đơn giản: "Đồng coin này có meme thú vị, nội dung quảng cáo tốt, trang web chính thức cũng sạch sẽ, cứ mua là đúng."

Không thể phủ nhận, phương pháp này đôi khi có thể kiếm được chút lời, nhưng phần lớn thời gian, nó không khác gì cờ bạc thuần túy. Bạn không có bất kỳ căn cứ xác thực nào, cũng không tìm được lý do khách quan để đánh giá mức giá cụ thể mà đồng coin có thể tăng lên.

Nếu muốn có lợi nhuận ổn định, bạn phải tìm cách nắm bắt thông tin quan trọng trước khi thị trường khởi động, chứ không phải đợi sau khi giá tăng rồi mới đuổi theo.

Tôi từng mê mẩn các tin đồn trên nền tảng X và các nhóm Telegram: "Tuần này đồng coin này chắc chắn sẽ đạt vốn hóa thị trường 100 triệu đô la, không tin thì cứ chờ mà xem." Sau này tôi mới biết, những người đăng những lời này phần lớn là shiller được trả tiền, hoặc đã tích trữ sớm 15% nguồn cung lưu hành của token với giá thấp. Bạn hào hứng vào lệnh, cuối cùng chỉ là người mua đỉnh.

Nếu mục tiêu chốt lời của bạn không dựa trên thông tin thực tế, thì hành động của bạn chỉ là phản ứng thụ động trước lợi ích của người khác, chứ không thực sự tuân theo quy luật thị trường.

Lật ngược tình thế nhờ theo dõi ví

Tôi nhanh chóng nhận ra rằng hoạt động trước đây của mình thiếu một mắt xích quan trọng. Tôi luôn nhìn vào hoạt động của những trader hàng đầu và tự hỏi: "Tại sao anh ta có thể dự đoán được thị trường, còn tôi thì không?" Vì vậy, tôi phải tìm ra một giải pháp.

Và việc theo dõi ví đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của tôi về giao dịch. Tôi không còn đoán đỉnh và đáy thị trường, không còn đuổi theo các câu chuyện nóng, cũng không còn bị dẫn dắt bởi sự nổi tiếng trên nền tảng X, mà chỉ tập trung vào một điều: Tiền thông minh đang chảy về đâu.

Bất kỳ đợt tăng giá lớn nào khởi động, nguồn gốc đều không nằm trên các nền tảng mạng xã hội, mà nằm trong một số ít ví. Những ví này có thể là ví phát hành đầu tiên của đội ngũ dự án, ví nắm giữ số lượng lớn, hoặc ví của các tổ chức vào sớm. Những người trong cuộc, KOL, chuyên gia trong ngành, market maker, ví ẩn danh mới mở... đều ẩn trong những địa chỉ này.

Tôi không dựa vào may mắn của một giao dịch cụ thể, mà là lặp lại việc nắm bắt các quy luật thị trường có thể sao chép.

Ngay lúc đó, tôi hoàn toàn thông suốt: Tôi không cần thông minh hơn toàn bộ thị trường, cũng không cần đưa ra bất kỳ phán đoán chủ quan nào, càng không cần quan tâm đến sự cường điệu của thị trường. Tôi chỉ cần theo sát dữ liệu, phân tích động thái dòng tiền, và sau đó thực thi chiến lược giao dịch một cách quyết đoán.

Từ đó, mục tiêu của tôi trở nên vô cùng rõ ràng: Xây dựng một hệ thống giao dịch chỉ phản ứng dựa trên động thái của tiền thông minh, chứ không phải nghe gió là mưa.

Phương pháp thực hành theo dõi ví của tôi

Theo sát ví của KOL

Khi tôi mới bắt đầu vào tháng 2/2024, phương pháp theo dõi ví thực sự rất đơn giản. Lúc đó hầu như không ai thường xuyên thay đổi địa chỉ ví.

Điều bạn cần làm là tìm địa chỉ ví bí mật của những KOL thực sự có sức ảnh hưởng, và sau đó chỉ cần làm theo hoạt động của họ.

Họ tích lũy ở mức giá thấp → kêu gọi mua mạnh mẽ → giá coin tăng vọt 10 lần trong chớp mắt.

Với phương pháp này, tháng đầu tiên tôi đã biến 50 đô la thành 5000 đô la. Ngay tháng thứ hai, 5000 đô la biến thành 30.000 đô la.

Ví dụ, vào ngày 24 tháng 2: Một đội ngũ dự án đã phát hành một token đặc biệt cho một KOL. Chuyên gia trong ngành này đã âm thầm tích lũy bằng nhiều ví bí mật khi vốn hóa thị trường của token chỉ là 20.000 đô la. Tôi đã mua theo bước chân của anh ta khi vốn hóa thị trường tăng lên 30.000 đô la. Sau đó, anh ta đã tạo đà mạnh mẽ trong nhóm Telegram và trên nền tảng X, vốn hóa thị trường của token ngay lập tức vượt qua 400.000 đô la. Tôi đã chốt lời một phần ở mức giá này.

Vào cuối ngày hôm đó, vốn hóa thị trường của token lại tăng lên 1 triệu đô la, và tôi đã tận dụng cơ hội để chốt lời một lần nữa. Tính ra, chỉ trong vài giờ, vốn vào lệnh của tôi đã tăng khoảng 30 lần.

Lúc đó quy mô vốn của tôi còn rất nhỏ, hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề thanh khoản không đủ, và có thể thoát ra một cách sạch sẽ.

Theo dõi ví của các nhóm thao túng

Vài tháng sau, tôi không còn tập trung vào một KOL đơn lẻ, mà chuyển sang theo dõi động thái ví của các nhóm thao túng (nhóm nhỏ thao túng thị trường). Lúc đó, mọi người thay đổi địa chỉ ví ngày càng thường xuyên, so với việc chỉ xem một ví, việc theo dõi sự đồng thuận hoạt động được hình thành bởi một nhóm người có độ tin cậy cao hơn nhiều. Ví dụ, 10 ví của những người khác nhau, thuộc cùng một nhóm, và đang thực hiện các hoạt động giống nhau một cách đồng bộ.

Tín hiệu này mang lại cho tôi sự tự tin, xa vời không thể so sánh với một ví đơn lẻ.

Ngày 8 tháng 7 năm 2024, một đợt thao túng xung quanh token $ROCKY là một ví dụ tuyệt vời. Lúc đó, những người như Erik Steavens, POE, DOGEN và CTM đều âm thầm mua vào trong khoảng vốn hóa thị trường từ 10.000 đến 80.000 đô la.

Nhìn thấy tín hiệu này, tôi xác định đây không phải là ngẫu nhiên, họ chắc chắn đang ấp ủ một đợt bơm giá.

Tôi đã mua 2,8% nguồn cung lưu hành của token này khi vốn hóa thị trường là 40.000 đô la.

Vài ngày sau, nhóm đại gia này hợp lực kéo giá, vốn hóa thị trường của token tăng vọt lên 45 triệu đô la.

Tôi đã chốt lời từng phần trong khoảng vốn hóa thị trường từ 2 triệu đến 10 triệu đô la, mức giá thoát lệnh trung bình vào khoảng 6 triệu đô la.

Trong giao dịch này, vốn vào lệnh của tôi đã tăng 150 lần. Mặc dù nếu giữ đến đỉnh cao nhất có thể kiếm được 1100 lần, nhưng tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch thoát lệnh, và với giao dịch này, tôi đã kiếm được lợi nhuận sáu chữ số đầu tiên trong đời, tôi đã hài lòng.

Theo dõi ví mới, ví dự án và ví nắm giữ số lượng lớn

Đến tháng 1 năm 2025, bầu không khí giao dịch trên thị trường tiền điện tử trở nên sôi động chưa từng có, nhưng việc theo dõi ví cũng ngày càng khó khăn hơn. Để tiếp tục nắm bắt thông tin nội bộ cấp một, tôi phải liên tục tối ưu hóa phương pháp và linh hoạt ứng biến.

Chìa khóa để theo dõi ví của những người trong ngành này là tìm ra những ví mới của họ vừa rút tiền từ các sàn giao dịch tập trung như Binance. Điều này có nghĩa là phải truy vết chính xác hồ sơ chuyển tiền và dấu thời gian giữa nhiều địa chỉ Binance. Quá trình này tuy tốn thời gian nhưng hoàn toàn xứng đáng.

Ví dụ, lúc đó tôi đang theo dõi chặt chẽ động thái ví của Marcell, vì vậy mỗi ngày tôi đều có thể thấy ví mới được nạp tiền của anh ta. Vào ngày 31 tháng 1, chính anh ta đã phát hành và nắm giữ số lượng lớn token $BARRON.

Tôi đã hoàn thành việc tích lũy trong khoảng vốn hóa thị trường từ 15.000 đến 25.000 đô la bằng 3 ví. Khoảng ba phút sau, Marcell bắt đầu đăng bài kêu gọi mua và kéo giá. Tôi nhanh chóng chốt lời thoát lệnh trong khoảng vốn hóa thị trường từ 1 triệu đến 2,5 triệu đô la.

Đây là một trong những giao dịch nhanh nhất tôi từng thực hiện: đầu tư ban đầu 1300 đô la, cuối cùng kiếm được hơn 110.000 đô la. (Sàn giao dịch BullX hiển thị số tiền mua của tôi là 24.000 đô la, vì sau đó tôi còn mua thêm ở mức giá thấp trong ví này, tối đa hóa lợi nhuận).

Theo dõi ví của market maker

Ví market maker là địa chỉ ví do đội ngũ dự án token trực tiếp kiểm soát, chủ yếu được sử dụng để thao túng giá token, vì lợi ích của đội ngũ dự án hoặc bản thân token.

Các thủ thuật thao túng phổ biến bao gồm: kích hoạt lệnh cắt lỗ của retail trader thông qua việc đặt lệnh mua/bán số lượng lớn, hoặc bán tháo 30% trong vài phút để gây ra sự hoảng loạn bán tháo trên thị trường, từ đó cho phép các nhà đầu tư mới vào lệnh ở mức giá thấp.

Tuy nhiên, market maker thường thực hiện các hoạt động chuyển token giữa các ví ngay sau khi token mới được phát hành. Nếu những ví này không phải là mới mở, hoặc dễ dàng bị nhận diện, chúng ta có thể trực tiếp theo dõi động thái của đội ngũ dự án, nắm bắt chính xác từng cơ hội phát hành token mới của họ.

Giao dịch token $HOOD vào ngày 31 tháng 1 năm 2025, tôi đã thực hiện như vậy.

Đội ngũ dự án này phát hành một token mới mỗi tháng. Họ đã hoàn thành việc phân bổ nắm giữ số lượng lớn khi vốn hóa thị trường của token được kéo lên khoảng 2 triệu đô la, và tôi đã mua vào quyết đoán ở mức giá này, vượt lên trước các KOL hàng đầu kêu gọi mua. Vài giờ sau, tôi chốt lời trong khoảng vốn hóa thị trường từ 80 triệu đến 120 triệu đô la, lợi nhuận từ giao dịch này đạt khoảng 50 lần.

Đồng thời, trong khoảng thời gian trống xử lý việc chốt lời cho vị thế nắm giữ ban đầu, tôi c